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新2指定赌场·鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

2020年-01月-11日 17:00:04
 【摘要】摘要:鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出,会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议上述议案。鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2019年10月30日简历:王鹏先生,1979年出生,本科学历。自2017年4

新2指定赌场·鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

新2指定赌场,证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-048

债券代码:143143 债券简称:17鹏博债

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出,会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,通过以下议案:

一、《公司2019年第三季度报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会提名,补选王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议上述议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘任吕卫团先生为公司常务副总经理的议案》

根据总经理提名,并经提名委员会审查通过,聘任吕卫团先生为公司常务副总经理。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘任陈曦女士为公司副总经理的议案》

根据总经理提名,并经提名委员会审查通过,聘任陈曦女士为公司副总经理。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、《关于以子公司股权质押开展融资租赁业务的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要,补充公司营运资金,基于公司整体融资需求的考虑,公司拟将子公司北京电信通电信工程有限公司(以下简称“电信通”)的25%股权向华夏金融租赁有限公司进行质押,以开展本金为人民币20,000万元的融资租赁业务。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)有关要求对财务报表格式进行调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2019年10月30日

简历:

王鹏先生,1979年出生,本科学历。历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事,天风证券股份有限公司机构业务部副总经理,西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师、中级会计师,具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验。具有证券从业资格证书。在十五年的金融从业生涯中,成功主持负责的十亿元以上的项目达二十余个,是金融会计专业人才。自2018年9月至今,任公司财务负责人。

吕卫团先生,1973年出生,研究生学历。先后任职于中国机械设备成套工程公司、通用电气(中国)有限公司从事业务管理工作;2001年加入长城宽带网络服务有限公司,先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等;2007年加入鹏博士集团,历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理,2011年起先后任鹏博士集团总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年9月至今,任公司副总经理。

陈曦女士,1980年出生,本科学历。历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理、北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任、北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。自2017年4月至今,任公司董事会秘书。

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